منابع:
(پاورقیهای مربوط به پیشگفتار کتاب organized crime تالیف بسیونی)
1-see e.g. problems and Dangers posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of
the world, U.N. world Ministerial Conference Transnational Crime , Agenda Item4 , V.N.DOC . E./Conf. 8812 (1994)
1 الگوهای عمده گروههای جرم سازمان یافته فراملّی عبارتند از: مافیای سیسیل (sicilian Mafia) و شاخه تاریخی آن در ایالات متحده، کوسانوسترا(cosa Nostra) گروه ژاپنی یا کوزا(Yakuza) ، کارتلهای مواد مخدر مثلث طلایی برمه، تایلندولائوس
3- see Transnational organized Crime I (1995) , LEONID I.FITUNI/ CIS : Organized Crime and its International Activities ( 1993) , Frank pearce and Michael woodiwiss, Global Crime Coonnections:
DYNAMICS and Control (1992) , HOWARD ABADINSKY, Organized Crime (1981)
4- see M.cherif Bassiouni , Dffective National and International Action Against Organized Grime and
Terrorist Activities , 4 Emory INI,L L.REVIEW . 9-42 (1990)
5- For an early descirtion , see G.O.W. Muller, Mens Red and the Corporation: A study of the Model penal Gode position on Gorporate Criminal Liability, V.PITT.L.REV. 19:21-50, 1957.
E.U.DOC. 12247/1/94 Rev.1.
2 پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته درصدد ایجاد یک تعریف عمومی است که به وسیله تعدادی از کنوانسیونهایی که فعالیتهای خاصی را جرم میانگارند، دنبال میشود.
براساس هدف کنوانسیون، جرم سازمان یافته به معنای فعالیتهای گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر با راتباطات سلسله مراتبی یاروابط شخصی است که رهبران آنها را قادر میسازد تا منافعی را به دست آورند یا مناطق یا بازارهایی را کنترل نمایند و در بازار قانونی بویژه از طریق زیر نفوذ کنند:
3 قاچاق مواد مخدر یا داروهای روانگردان و تطهیر پول به گونهای که درکنوانسیون 998 سازمان ملل علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان تعریف گردید.
4 قاچاق انسانها که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسانها و بهرهگیری از فواحش 2 دسامبر 1949 تعریف شد.
5 جعل پول رایج که در کنوانسیون سازمان آموزشی، علمی وفرهنگی سازمان ملل درمورد ممنوعیت و جلوگیری از ورود، خروج و انتقال مالکیت اشیای فرهنگی 14 نوامبر 1970 و کنوانسیون موسسه بینالمللی یکسان سازی حقوق مدنی در مورد اشیای فرهنگی مسروقه یا صادره 24 ژوئن 1995 تعریف شده است.
6 سرقت مواد هستهای، سوءاستفاده یا تهدید به سوءاستفاده از آن برای صدمه به مردم که در کنوانسیون حمایت (حفظ) فیزیکی مواد هستهای سوم مارس 1980 تعریف شده است.
7 اعمال تروریستی
8 قاچاق یا سرقت سلاح ومواد یا فنآوری انفجاری
9 قاچاق یا سرعت وسایل نقلیه
10 فساد اداری کارمندان دولتی
11 بعضی از نویسندگان معتقدند که سازمانهای مجرمانه، به ور داخلی وبینالمللی تأسیس میگردند همانند شرکتهای عمده، با یک شعبه مشابه کاری که به دنبال سودآوری مناسب میباشد که عبارت است از ازدیاد سود و کاهش بیشتر ریسک .
بنابراین ، مثلاً کارتلهای مواد مخدر دارای شعبههایی برای تحصیل، تولید، حمل ونقل، عمدهفروشی و خردهفروشی و معاملات مواد مخدر به همان طریق شرکتهای بینالمللی هستند.
9- Franco Ferracvti and Francesco Bruno,La Criminalita Organizzata nella Prospettiva Criminologica, in FRANCO FERACUTI, Trattato di Cricinologia, Medicina Criminologica e psichiatria forense(1987)
10- Tim shawcross, The War against the Mafia (1994) ; and Giovanni Falcone, Men of Honour: The Truth about the Mafia(1993) , La Mafia oggi (Gianni Tinebra ed., 1988)
11 این گروهها را میتوان برای نمونه در مافیای روسیه دید که پایههای عملیاتی فوق را در اتحاد جماهیر شوروی سابق، اروپای شرقی ومرکزی درآمریکا دارد، گزارش شده که مافیای روسیه به قاچاق مواد هستهای نیز اشتغال دارد. مراجعه کنید به :
Stephen Handelman, The Russiam Mafia, FOREIGN AFFAIRS. Mar- Apr. 1994 , at 83
12- see. F.A.J. IANNI, BLACK MAFIA: Ethnic Secession in organized crime(1947)
13- See. g; Globul crime Connections (frank pearce and Michael Woodiwisseds, (1993) ; The Politics and Economics of Organized crime (Herbert E.Alexander ed. 1985)
14- در بعضی از کشورها: گانگسترهای خیابان وگانگسترهای جوان دارای بعضی از ویژگیهای جرم سازمان یافته که در بالا ذکرشان رفت، میباشن و به موقع، بعضی از همین گروهها، کاملاً آماده جرم سازمان یافته میشود . مراجعه کنید به Ianni مذکوردر پاورقی شماره 12.
15- تحقیقات معاصر پدیده شبکههای میان انواع مختلف را مورد شناسایی قرار دادهاند. این شبکهها میتوانند با گروههای مشابه، با اشخاص یا گروههای دیگری که درگیر فعالیتهای مجرمانه هستند و با دیگران در بازار مشروع که میتوانند کالاها وخدمات و مساعدتهای دیگر را تأمین کنند، همراه باشند. ولی آنچه که برای اهداف پیشگیری، کنترل و سرکوبی مهم به نظر میرسد، تمایز بین سازمانهایی که صرفاً در محدوده ملی کار میکنند و سازمانهایی که بر یک مبنای بینالمللی کار میکنند میباشد.
16- برای مثال تقاضای فزاینده برای کوکائین و فشار بر کارتلهای مدلین Medellin و کالی Calli موجب توسعه بسیاری از گروههای سازمان یافته کوچکتر در آمریکای جنوبی و گروههایی که به عنوان کارتل با پایگاهها و فعالیتهای جهانی کار میکنند شده است.
کارتلها ممکن است تمامی محصولات کوکا را که از کشورهای مصرف کننده میرسد خریداری نمایند، مؤسسات مجرمانه بسیار قدیمیتر درمنطقه آسیا قرار دارند که بعضی از آنان از جوامع سرّی که برای اهداف سیاسی در دهههای گذشته تأسیس شده بودند، ظاهر شدهاند. دیگر سازمانها از ساختارهای نظامی یا شبه نظامی پدید آمدهاند واین مدلها را حفظ کردهاند در حالی که درتولید غیرقانونی یا قاچاق تریاک یا هرویین محدود شدهاند. برای یک مطالعه آغازین مراجعه کنید به:
ANNELISE ANDERSON, The business of Organized Crime(1979)
17- مافیای سیسیل، کامورای نئوپولیت (Neoplitan) ، ن درنگتای کالبری the heta N,Drag heta ، کوسانوسترای آمریکا the Amereicom cosa Nostra یک شعبه مافیای سیسیل – در میان سازمانهای تشکیلاتی هستند که تمایل دارند تشکیلات سنتی خویش را حفظ کنند گرچه آنها به روشهای جدید انجام اقدامات مجرمانه خویش وفق پیدا میکنند. رجوع کنید به پاورقی شماره 8 بالا. همچنین رجوع کنید به:
KO- LIN CHIN, Extortion, Enterprise and Ethnicity (1990)
16گاهی این گروهها الگوهای شبیه به سرمایهگذاریهای تجاری قانونی را که در بازارهای قانونی عمل میکنند پیروی مینمایند. از این جنبه آنها پیچیدگی سازمانی بزرگتری را که ویژگی جوامع توسعه یافته مدرن میباشدمنعکس مینمایند، این موردی است در رابطه با اقدامات مجرمانه پیچیدهتر که به امر کالاها و خدمات غیرقانونی میپردازد، به فعالیتهای غارتگرانه مشغول است، موقعیتهای انحصاری را در ارتباط با محصولات یا بازارهای خاصی به دست میآورد، خشونت را علیه رقیبان به کار برده، و بخشهای خاصی از ادرات عمومی را تهدید کرده، مشغول اخاذی و فساد اداری (ارتشاء) شده و روند عدالت کیفری را مختلف میسازند.
17 مفهوم«جرم فراملی» -که اصطلاحی جرم شناسانه است تا حقوقی- به وسیله دبیراجرایی پنجمین کنگره ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، ژنو، 1975 پروفسور گ.ا.و.مولر-G.O.W Muller – ابداع گردید واز آن زمان مورد پذیرش عموم قرار گرفت. رجوع کنید به گزارش پنجمین کنگره ملل متحد A/CONF/87/21 دبیر کل در گزارش A/CONF/69/15 Add.1.1995، هفده شکل مجزا از جرم فراملی را شناسایی نمود. همچنین ر.ک . پاورقی شماره 28 آینده، همانگونه که این پاورقی تعیین میسازد، تقریباً تمامی اشکال جرم فراملّی سازمان یافته هستند ولی همانگونه که در آینده خواهد آمد، تروریزم امری جدا است.
18 علیرغم تفاوتهای میان متخصصان نسبت به ویژگیها و اهمیتی که به آنها نسبت داده میشود، اتفاق نظر میان آنان در این است که چنین گروههایی یک خطر بزرگتری را نسبت به شکلهای دیگری جرم برای جامعه ایجاد میکنند. همانگونه که یک نشریه بیان میدارد: «تعریفهای قانونی وبینالمللی »جرم سازمان یافته تمایل به تقارب و همگرایی دارند، بنابراین، این اصطلاح روشی از ارتکاب اعمال مجرمانه را مشخص میکند که از اشکال دیگر رفتار مجرمانه متمایز است. خصوصیات برجسته آن عبارتند از خشونت، فساد اداری، فعالیت مجرمانه مستمر و اولویت و حق تقدم گروه بر هر عضو گروههای مجرمانه سازمان یافته به وسیله استمرار آنها درطول زمان بدون توجه به مرگ ومیر اعضای آن توصیف میشوند. آنان وابسته به شرکت مستمر ومداوم اشخاص تنها و مجرد نمیباشند.
Organized Crime Around the world 0 (sabrina Adamoli et la eds 1998)
19 رک. پاورقی شمارههای 2،3،4
20 ولی آن چه که برای هدف پیشگیری، کنترل و سرکوب مهم است تمایز بین شبکهها و سازمانها وبین آن سازمانهایی است که صرفاً در محدوده ملی کار میکنند و آنهایی که بریک اساس فراملّی به کار مشغولند. رک. پاورقی شماره 12 تا 15.
21 کنفرانس وزیران جهان پیرامون جرم سازمان یافته فراملّی (ناپل، ایتالیا، 21-23 نوامبر1994)، اعلامیه سیاسی ناپل و طرح اقدام جهانی.
G.a. Red.159.U.N.GAOR 49 th Sess, U.N.DOC.A/49/748(1999)
See.M.Cherif Bassiouni and David Gualtieri , liternational and National Responses the Globaliztion of Money Laundering, in Responding to Money Lowndering: International perspectives (Ernesto V.Savona ed. 1997) ; jeffrey Robinson, The Lowndrymen: Inside Money Lowmdering, The Worlds Third Largest Business (1996)
(1995) A/CONF/69/151dd ، این فعالیتها شامل 17 محدوده میباشند که فعالیت هجدهمی هم به آنها افزوده شده است. اینها عبارتند از: تطهیر پول، عملیات تروریستی ، سرقت اشیای فرهنگی و هنری، قاچاق سلاح، هواپیماربایی، دزدی دریایی ، ماشینربایی،کلاهبرداری از بیمه، جرم کامپیوتری، جرم محیط زیست، قاچاق انسانها، تجارت اعضای بدن انسان، قاچاق مواد مخدر، ورشکستگی به تقصیر، نفوذ درتجارت قانونی، فساد اداری و ارتشاء مأموران دولتی-که در قانون داخلی مشخص شده است-و کارمندان یک هیأت و نمایندگان انتخابی- که در قانون داخلیب مشخص شده است- و دیگر جرمهای ارتکابی توسط گروههای جرم سازمان یافته. آنچه که در گزا رش تشریح شده است. به طور روشن به موارد فعالیتها اشاره دارد. ولی این مطلب الزاماً یک سازمان را توصیف نمیکند. پروفسورج.ا.و.مولر(G.O.M. Muller) در باره این گزارش در نوشتاری با عنوان Transnational Crime: How it effocts us- How to Controlit) به تفصیل سخن گفت. مراجعه شود به :
G.O.M.Muller, Transational Organized Crime: An Experience in Uncertaities, in Uncertainties- An Enternational Journal(1998).
See . Liuise I.Shelly, Transuational Organized Crine: An Imminent Trdat to the Nation- state? 48 Columbia Journal of International Affaris 463(1995) : Phil Williams, Transnational organized crime and International Security: A Gbbal Assessmeat, in, Society Under: Crime Violence and lllegal
Weapons, TCP Series, (V.Samba, Vol.1,p.ll-42 (1977)
30-به پاورقی شماره 26 رجوع کنید.
31- Druy money laundering, bands and fereign policy, United States Senate Foreign Relation Committee, Sub Committee on Narcotics. Terrdrism and International operation(Feb.1990)
32- Money Lowndering and the International Finowcial Sqstem, Internationl Monetanry working Paper NO.55(1996).
برای مثال تنها در ایالت متحده حدس زده میشود که روزانه 330 میلیون دلار از وجوه مواد مخدر غیرقانونی به خارج کشور ارسال شده و سالانه صد تا 110 میلیارد دلار به صورت الکترونیکی از یک شماره حساب بانکی به شماره دیگر جهت تطهیر پول کثیف منتقل میگردد.
33- به سبب تقسیم سازمانهای مجرمانه بزرگ به شعبههای مختلف، ایجاد یک رابطه بین یک محموله توقیف شده مواد مخدر و رهبران ارتکاب آن بسیار مشکل است. پول غالباً تنها چیزی است ک به رهبران منتهی میشود.
34- united Nations, Econmic and social. Ninth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Theatment of offenders, Cario. 29 April –8 May 1998: Report of the Secretariat, V.N.DOC. A/CONF: 196/16/Rev.1 (12 May 1995)
35- همان، ص 5و6
36- بویژه، فساد سیستمهای عدالت کیفری تهدیدی جدی را برجوامع داخلی وارد وتحمیل مینماید. نقش قاطع اجرای قانون، فساد پلیس را بویژه مضر ومهلک مینماید. یک تضاد ذاتی در نادیده گرفتن وظایف پلیس دریک رفتار فاسد وجود دارد.
37- همچنین نقش دادگستری با سیستم حقوقی، فساد قضات و تعقیب کنندگان (دادستانها و دادیاران) را یک جرم بویژه زشت میسازد چون این فساد موجب شکستن عالیترین اعتماد عمومی میگردد. فساد سیستم عدالت کیفری موجب صدمه مهلک به ساختار جامعه میگردد.
38- روابط زیرزمینی و روی زمینی سیاست و تجارت تأثیر تباهکنندهای برحکومت و حاکم دارند. در واقع فساد سیستمیک یکی از راههایی است که سازمانهای مجرمانه از آن طریق ارتباط همزیستی گرایانهای را با حکومتها برقرار میکنند که قدرت مشروع را به مخاطره میاندازد.رک:
prolo Bernasconi, About the Necessity of an International Conventing and Combating the Corrvption of public officials, Annivi-Fass. N.4/1993 (1994)
39- M.Cherif Bassiouni, Criminalita Drganizzata e Terrorismo: per una Stratgia Di Interventi Efficaci, 24 L,Indice penale 5 (1990); Combating Terrorism: The paris Ministral Fact Sheet released at the Ministerial Meeting on Terrorism in paris, France, July30,1996, .